بنك وربة ينظم لموظفيه دورة بعنوان "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"

مقالات

يحرص بنك وربة على تطوير مهارات موظفيه وابقائهم على آخر المستجدات والتطورات العالمية في قطاع الصيرفة عموما والإسلامية خاصة وذلك لتنمية مهاراتهم وتعزيزها بالثقافة المصرفية؛ بناء عليه والتزاما بتوجيهات وتعليمات بنك الكويت المركزي، قام بنك وربة بتنظيم دورة تدريبية لموظفيه بعنوان "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، ساهمت في تبصيرهم حول هذا المفهوم، آلياته، والمخاطر الناجمة عنه.

وقد عقدت الدورة في يوم السبت الموافق 18 نوفمبر في الكلية الاسترالية في دولة الكويت حيث تناولت مواضيع حيوية في هذا الإطار تمحورت حول: تعريف الموظفين بمفهوم غسيل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب؛ وصف الأُطر الشرعية والرقابية والدولية لكل منهم؛ التعرّف على آلية تقييم المخاطر وأثرها في تعزيز منهج مكافحة الغسيل؛ فهم دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب؛ بالإضافة إلى ماهيّة السياسات والإجراءات المتبعة لمكافحتهما.

وقد شملت الدورة أيضا محاضرات ألقت الضوء على الفرق بين عمليات غسيل الأموال وتمويل والإرهاب وكيفية التفريق بينها مع إعطاء شروحات مفصلة حول السياسات والإجراءات المتبعة على مستوى القانون الكويتي والقانون الدولي أيضاً وما هي العقوبات المستحقة على مرتكبي كل من هذه الجرائم.

وحول هذه الدورة، تحدّث السيّد عبدالله جاسم حمادة – مدير أول قطاع الموارد البشرية في بنك وربة- قائلاً : " يأتي تنظيم بنك وربة لدورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب انطلاقاً من خطته الاستراتيجية والتي تسعى لتنمية معارف وقدرات موارده البشرية وتزويدهم بكافة المعلومات التي تفيدهم في مجال الصيرفة". وأضاف: " لقد سلّطت الدورة الضوء على مفهوم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وآخر المستجدات الدولية لمكافحتهما. بالإضافة إلى إعطاء فكرة حول تدابير العناية الواجبة المخففة من تبعات كل منها والتي تشمل تحديد المستفيد الفعلي وعملية قبول العملاء الجدد والاحتفاظ ببياناتهم والمراقبة المستمرة لكافة الحسابات". وأكد على أنه نظراً للنمو السريع للقطاع المصرفي عالميا وفي دولة الكويت، يتوجب إبقاء موظفي المصارف على تماس مع الآليات الواجب اتباعها للمحافظة على هذا القطاع بعيدا عن مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتالي ضمان نموه وتطوره، مشيرا الى أن بنك وربة يعي جيداً هذه المخاطر ويعمل على تثقيف موظفيه حولها مما يعزز قدراتهم على مكافحتها.

واستكمل السيد عبدالله حمادة كلامه مؤكداً بأن هذه الدورة هي من ضمن سلسلة من المحاضرات المماثلة التي سوف ينظمها البنك لموظفيه، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة ، حيث سوف تتناول قضايا محورية وهامة في القطاع المصرفي.