عقدت شركة الأمان للاستثمار جمعيتها العمومية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 يوم الخميس الموافق في 12 ابريل في مبنى الشركة الكائن في برج الداو- مدينة الكويت، بحضور رئيس مجلس الإدارة أسامة محمد رشيد الرشيد والرئيس التنفيذي يوسف الغانم, وممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
وخلال العمومية تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة وهم: السيد\ عبدالله المنصور، السيد\ عبداللطيف الشايع، السيد\ يوسف الغانم، السيد\حمد الغانم، السيد\ عبدالرحمن العثمان، السيد\ ماضي الخميس، السيد\ خالد البعيجان، وعضو احتياط السيد فواز آل بن علي.
وخلال الجمعية العمومية العادية، تمت مناقشة البيانات المالية 2017 والمصادقة عليها كما الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017. وتمت الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة التي تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
الى ذلك تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية وإعادة تعيين طلال يوسف المزيني ممثلا عن شركة ديلويت وتوش كمراقب الحسابات، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه وتعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وهم بيت التدقيق الشرعي وشركة المشورة والراية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
متحدثا خلال العمومية، رحب الرشيد بالحضور قائلا: "يشرفني أصالةً عن نفسي ونيابةً عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين في الشركة، أن أرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة لمساهمي شركة الأمان للاستثمار لنستعرض معكم نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31-12-2017 التي أسفرت عن صافي أرباح بمبلغ 250,201 د.ك نصيب السهم منها 1.33 فلس مقارنة بأرباح بلغت 310,234 د.ك كان نصيب السهم منها 1.62 فلس في السنة المالية المنتهية في 31/12/2016."
وأوضح الرشيد أنه وبناءً على استراتيجية شركة الأمان للاستثمار، تمكنت خلال عام 2017 من زيادة الإيرادات التشغيلية إلى 2.8 مليون د.ك بنمو نسبته 180% عن عام 2016. ويأتي هذا النمو في الإيرادات كنتيجة للتغيرات التي انتهجناها خلال الأعوام السابقة والتي جددنا فيها فريق إدارة الاستثمارات المدرجة الذي تمكن من تحقيق نمو ملحوظ في الأصول المدارة بنسبة 13% عن عام 2016. إضافةً إلى تحقيق الفريق أتعاب تشجيعية بقيمة 1.5 مليون د.ك، فيما بلغت أتعاب إدارة المحافظ والاستثمار الجماعي مبلغ 1.3 مليون د. ك بنمو نسبته 29% عن 2016.
وخلال عام 2017، شهدت المصاريف التشغيلية ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة للعديد من العوامل أبرزها صدور مرسوم تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والذي يقضي باستحقاق المواطن في القطاع الأهلي مكافأة نهاية الخدمة كاملة دون خصم المبالغ التي تحملتها الشركة نتيجة اشتراك المواطن في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، مما أدى إلى زيادة مخصصات نهاية الخدمة لموظفينا عن سنوات عملهم السابقة، علماً بأنه لن يتكرر لاحقاً، وستستمر على وتيرتها الطبيعية خلال الأعوام المقبلة. وشهدت الأرباح التشغيلية خلال عام 2017 نمواً يقارب عشرة أضعاف، من 104,820 دك إلى 1,035,265 د.ك واستقطعنا مخصصات احترازية بنحو 802 ألف د.ك، مقابل بعض الاستثمارات السابقة التي اتخذنا قراراً بالتخارج منها لعدم توافقها مع استراتيجيتنا.
وأكد الرشيد أن مجلس الإدارة يتعهد بسلامة ونزاهة كافة البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة .
تخارجات واستحواذات
وحول التخارجات والاستحواذات أوضح أنه وخلال عام 2017، استمرت الأمان في استراتيجية التخارج من الأصول غير المدرة والتي تتولى إدارتها أطراف خارجية، والتي حققت من خلالها سيولة بقيمة 2.4 مليون د.ك. وتم توجيه جزء من هذه السيولة إلى استثمارات تتولى الأمان هيكلتها والمشاركة في إدارتها. وقد تم بالفعل خلال عام 2017 الاستحواذ على مؤسسة تعليمية محلية وذلك من ضمن استراتيجيتها التي تركز على القطاعات الدفاعية كما قمنا بإعادة هيكلة هذه المؤسسة لتحقيق الأهداف المرجوة منها خلال الأعوام المقبلة.
الاندماج مع "البيت"
وانطلاقاً من استراتيجيتنا التي تحرص على توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها "الأمان" لتغطي نطاقاً واسعاً من الاحتياجات الاستثمارية للأفراد والمؤسسات تجاوباً مع تغير رغبات المستثمرين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أعلنت عن توصيتها بالاندماج مع شركة بيت الأوراق المالية، لما سيحققه هذا الاندماج من تكامل في الخدمات الاستثمارية المقدمة، لتشمل الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى ما سيولده هذا الاندماج من كيان استثماري أكبر.
تخفيض رأس المال
وحرصاً على حقوق المساهمين في الشركة، أوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 19,648,284 د.ك إلى 15,000,000 د.ك بقيمة 4,648,284 د.ك بنسبة قدرها 23.657% من رأس مال الشركة وذلك بإلغاء عدد 46,482,840 سهم من أسهم الشركة، وذلك من خلال شطب جميع أسهم الخزينة القائمة كما في 31 ديسمبر 2017 والبالغة عدد 16,482,840 سهم مما يؤدي إلى تعزيز القيمة الدفترية لسهم الشركة وزيادة معدل ربحية السهم إضافة إلى تخفيض نقدي لجزء من رأس المال المدفوع بمبلغ 3 مليون دينار كويتي بما يعادل 30 مليون سهم يمثل جزءً من السيولة المتاحة للشركة والزائدة عن حاجتها التشغيلية. وبناءً عليه تقدمنا بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة تخفيض رأس المال.
وأضاف الرشيد أنه من الخطوات الهامة التي تحرص عليها " الأمان" هي الاستثمار في تنمية كوادرها البشرية باعتبارهم الأصل الحقيقي للشركة الذي يساهم في تطوير مسيرة النجاح والتميز. وبناءً عليه ستحرص الشركة خلال العام الجاري على استكمال الهيكل التنظيمي بكفاءات مهنية.
وفي الختام قال الرشيد: "أتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها بخالص الشكر وعظيم الامتنان لعملائنا ومساهمينا على ثقتهم الغالية ونجدد لهم العهد بالاستمرار في بذل الجهد والعطاء ونشكر جميع العاملين في الشركة على عطائهم وتفانيهم.
